Culiacán, Sinaloa.- La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este martes sanciones contra 21 personas y 25 entidades que, de acuerdo con el gobierno estadounidense, forman parte de redes de liderazgo, operación y financiamiento del Cártel de Sinaloa.
Entre los sancionados figura Ismael Zambada Sicairos, alias “Mayito Flaco”, a quien el Tesoro identifica como líder de la facción de Los Mayos. La dependencia señaló que la captura de su padre, Ismael “El Mayo” Zambada, en julio de 2024, abrió una disputa interna entre esa facción y Los Chapitos.
La acción también alcanza a Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, y a su hermano Luis Alfonso Torres Torres. Según OFAC, Carlos Torres habría utilizado su influencia política para facilitar las operaciones del grupo y protegerlo de la intervención de autoridades; además, habría recibido pagos mensuales del exdirector de Seguridad Pública de Mexicali, Pedro Ariel Mendívil García.
El Tesoro señala que Luis Torres habría recibido y lavado sobornos mediante empresas y campañas políticas.
La designación estadounidense incluye también a Juan José Ponce Félix, “El Ruso”, a quien OFAC ubica al frente de Los Rusos en Mexicali, y a otros presuntos operadores, facilitadores financieros y personas vinculadas con células en Tijuana. La dependencia sostiene que la red habría participado en actividades como narcotráfico, lavado de dinero, corrupción y protección de operaciones criminales.
Tras conocer la medida, la Unidad de Inteligencia Financiera informó que incorporó a los 46 sujetos —21 personas y 25 entidades— a la Lista de Personas Bloqueadas, como acción preventiva, luego de revisar información financiera disponible en México, reportaron medios como Milenio y La Jornada.
Las sanciones de OFAC bloquean los bienes e intereses de las personas designadas que estén en Estados Unidos o bajo control de personas estadounidenses, y restringen, en general, las transacciones de ciudadanos y entidades de ese país con los sancionados. La designación financiera no equivale por sí sola a una sentencia penal.
Carlos Torres negó los señalamientos y dijo que iniciará gestiones ante OFAC y otras autoridades para que se aclare la información, de acuerdo con EL PAÍS.
Síguenos en Facebook, Twitter,
Youtube ¡Dale click y ponte Adiscusión!.